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경영정보

이사회

대표이사

정성필
서강대학교 MBA 석사
現 CJ프레시웨이㈜ 대표이사
前 CJ푸드빌㈜ 대표이사 부사장
前 CJ CGV㈜ 국내사업 본부장

이사

이한메
Massachusetts Institute of Technology 경영학 석사
現 CJ㈜ 포트폴리오전략1실장
前 CJ대한통운 경영지원실장

이사

최석중
경희대학교 경영학 석사
現 CJ프레시웨이㈜ 전략기획담당
前 CJ Vietnam HQ 사업개발팀장

사외이사

  • 이상도
    서울대학교 법학과 학사
    現 법무법인 로고스 변호사
    前 법무부 보호국 국장
    前 춘천지방검찰청 검사장
  • 김용균
    University of London 경제학 박사
    現 이현세무법인 고문
    前 중부지방국세청 청장
    前 국세청 개인납세국장
  • 전은숙
    KAIST 화학과 석박사
    現 이화여자대학교 식품영양학과 초빙교수
    前 대구지방식품의약품안전청장
    前 경인지방식품의약품안전청장
  • 이사회 구성현황
    • 사내이사
    • 정성필 대표이사 선임일 2024. 03. 28
      만료일 2027. 03
      이한메 선임일 2024.03.28
      만료일 2027.03
      최석중전략기획담당 선임일 2022. 03. 28
      만료일 2025. 03
    • 사외이사
    • 이상도 감사위원장 선임일 2022. 03. 28
      만료일 2025. 03
      김용균 감사위원 선임일 2024.03.28
      만료일 2027.03
      전은숙 감사위원 선임일 2022. 03. 28
      만료일 2025. 03
  • 이사회 운영현황
    • 2023년 안전 보건계획 승인2023.02.10
      정성필 승인 최석준 승인 최석중 승인 이건일 - 이상도 승인 김용균 승인 전은숙 승인
    • 제35기 재무제표 및 영업보고서 승인
      성명 찬반여부 정성필 승인 최석준 승인 최석중 승인 이건일 - 이상도 승인 김용균 승인 전은숙 승인
    • 2023년 경영계획 보고
      성명 찬반여부 정성필 보고 최석준 보고 최석중 보고 이건일 - 이상도 보고 김용균 보고 전은숙 보고
    • 2022년 내부회계관리제도 운영실태 보고
      성명 찬반여부 정성필 보고 최석준 보고 최석중 보고 이건일 - 이상도 보고 김용균 보고 전은숙 보고
    • 제35기 정기주주총회 소집2023.03.10
      성명 찬반여부 정성필 승인 최석준 승인 최석중 승인 이건일 - 이상도 승인 김용균 승인 전은숙 승인
    • 2022년 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고
      성명 찬반여부 정성필 보고 최석준 보고 최석중 보고 이건일 - 이상도 보고 김용균 보고 전은숙 보고
    • 2022년 준법통제기준 점검결과 보고
      성명 찬반여부 정성필 보고 최석준 보고 최석중 보고 이건일 - 이상도 보고 김용균 보고 전은숙 보고
    • 보상위원회 위원 선임2023.03.27
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    • 2023년 2분기 대규모 내부거래 승인
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    • 2023년 1분기 경영실적 보고2023.05.10
      성명 찬반여부 정성필 보고 최석준 - 최석중 보고 이건일 보고 이상도 보고 김용균 보고 전은숙 보고
    • 2023년 3분기 대규모 내부거래 승인
      성명 찬반여부 정성필 승인 최석준 - 최석중 승인 이건일 승인 이상도 승인 김용균 승인 전은숙 승인
    • 2023년 이사 등과 회사간의
      거래 추가 승인2023.07.21
      성명 찬반여부 정성필 승인 최석준 - 최석중 승인 이건일 승인 이상도 승인 김용균 승인 전은숙 승인
    • 2023년 상반기 경영실적 보고2023.08.09
      성명 찬반여부 정성필 보고 최석준 - 최석중 보고 이건일 보고 이상도 보고 김용균 보고 전은숙 보고
    • ISO37301 컴플라이언스 경영시스템 경영검토 보고
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    • 사회공헌위원회 규정 개정 보고
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    • 2023년 4분기 대규모 내부거래 승인
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    • 2023년 상반기 경영실적 보고2023.11.08
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    • 2024년 이사 등과 회사간의 거래 승인2023.12.15
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    • 2024년 회사채 발행한도 승인
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    • 2024년 전자단기사채 발행한도 승인
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  • 이사회 내 위원회 구성현황
    • 감사위원회
    • 위원회 구성 - 구성 : 사외이사 3명
      - 위원 : 이상도, 김용균, 전은숙
      주요기능 - 회사의 회계 및 업무 감사
    • 보상위원회
    • 위원회 구성 - 구성 : 사내이사 1명, 사외이사 3명
      - 위원 : 사내이사(정성필)
      사외이사(이상도, 김용균, 전은숙)
      주요기능 - 임원에 대한 보상정책 결정
    • 사외이사후보추천위원회
    • 위원회 구성 - 구성 : 사외이사 3명
      - 위원 : 이상도, 김용균, 전은숙
      주요기능 - 사외이사 후보 추천
    • ESG위원회
    • 위원회 구성 - 구성 : 사내이사 1명, 사외이사 3명
      - 위원 : 사내이사(정성필)
      사외이사(이상도, 김용균, 전은숙)
      주요기능 - ESG전략 추진 의사결정
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