제31기 정기주주총회 소집 통지

 

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조, 동법 제542조의4 및 정관 제20조에 의거하여 아래와 같이

제31기 정기주주총회를 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아    래 -

1. 일   시 : 2019년 3월 27일 (수) 오전 9시

2. 장   소 : 서울특별시 중구 동호로 330(쌍림동) CJ제일제당 빌딩 씨제이프레시웨이(주) 사옥 4층 교육장

※ 동대문역사문화공원역 2/4호선 5번출구, 5호선 6번출구

3. 회의의 목적사항

《보고 사항》 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고

《부의 안건》

제1호 의안 : 제31기 재무제표 승인

제2호 의안 : 정관 일부 변경 승인

제3호 의안 : 이사 선임 승인

제3-1호 의안 : 사내이사 문종석 선임 승인

제3-2호 의안 : 사외이사 안종태 선임 승인

제3-3호 의안 : 사외이사 이상도 선임 승인

제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임 승인

제4-1호 의안 : 감사위원 안종태 선임 승인

제4-2호 의안 : 감사위원 이상도 선임 승인

제5호 의안 : 이사 보수한도 승인

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

   금번 당사의 주주총회에는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제

원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회 참석장에 의거 의결권을 직접행사 하시거나

또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 하실 수 있습니다.

5. 주주총회 참석 시 준비물

- 직접행사 : 신분증

- 대리행사(간접행사) : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 대리인의 신분증

※ 상기 준비물 미지참시 주주총회장에 입장이 불가하오니 유의하시기 바랍니다.

2019년 3월 11일

씨제이프레시웨이 주식회사  대표이사  문 종 석 (직인생략)