제36기 정기주주총회 소집 통지

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조, 동법 제542조의4 및 정관 제20조에 의거하여 아래와 같이 제36기 정기주주총회를 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아    래 –

1. 일    시 : 2024년 3월 28일 (목) 오전 9시

2. 장    소 : 서울특별시 마포구 월드컵북로 54길 25 CJ프레시웨이 사옥 13층 교육장

3. 회의의 목적사항
《보고 사항》감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고

《부의 안건》

  제1호 의안 : 제36기 재무제표 승인
       ※ 현금배당 예정 내용 : 보통주 1주당 450원

  제2호 의안 : 정관 일부 변경 승인

  제3호 의안 : 이사 선임 승인

       제3-1호 의안 : 사내이사 정성필 선임 승인

       제3-2호 의안 : 사내이사 이한메 선임 승인

  제4호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 김용균 선임 승인

  제5호 의안 : 이사 보수한도 승인

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항 

당사는 제35기 정기주주총회에 이어 이번 제36기 정기주총회에도 주주님께서

주주총회에 직접 참석하지 않고도 의결권을 행사하실 수 있도록 전자투표제도(상법 제368조의 4)를 활용하기로 하였습니다.

주주총회에 참석이 어려우신 주주님께서는 주주총회일 전에 전자투표를 통해 귀중한 의결권을 행사해 주시기 바랍니다.

 - 전자투표시스템 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr

 - 전자투표시스템 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

 - 전자투표 행사기간 : 2024년 3월 18일 09시 ~2024년 3월 27일 17시

 - 전자투표 행사방법 : 인증서를 이용하여 전자투표시스템에서 주주 본인 여부 확인 후 의결권 행사

   (주주확인용 인증서 : 공동인증서 및 민간인증서[K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정])

 - 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

5. 주주총회 참석 시 준비물

- 직접행사 : 신분증

- 대리행사(간접행사) : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 대리인의 신분증

※ 상기 준비물 미지참시 주주총회장에 입장이 불가하오니 유의하시기 바랍니다.

2024년 3월 11일

씨제이프레시웨이 주식회사  대표이사  정 성 필 (직인생략)