제34기 정기주주총회 소집 통지
주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 당사는 상법 제363조, 동법 제542조의4 및 정관 제20조에 의거하여 아래와 같이 제34기 정기 주주총회를 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
- 아 래 -
1. 일 시 : 2022년 3월 28일 (월) 오전 9시
2. 장 소 : 서울특별시 마포구 월드컵북로 54길 25 씨제이프레시웨이(주) 사옥
13층 교육장
3. 회의의 목적사항
《보고 사항》 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고
《부의 안건》
제1호
의안 : 제34기 재무제표 승인
제2호
의안 : 정관 일부 변경 승인
제3호
의안 : 임원 퇴직금 지침 변경 승인
제4호
의안 : 이사 선임 승인
제4-1호 의안 : 사내이사 최석중
선임 승인
제4-2호 의안 : 사외이사 이상도 선임 승인
제4-3호 의안 : 사외이사 전은숙 선임 승인
제5호
의안 : 감사위원회 위원 선임 승인
제5-1호 의안 : 감사위원 이상도
선임 승인
제5-2호 의안 : 감사위원 전은숙 선임 승인
제6호
의안 : 이사 보수한도 승인
4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
당사는 주주권 강화를 위해 금번 주주총회에서 기존 현장참석 투표 및 의결권 위임 행사와 함께 전자투표제를
시행합니다.
당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 이번
주주총회에서 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.
전자투표시스템
인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr
전자투표시스템 모바일 주소 :
https://evote.ksd.or.kr/m
전자투표
행사기간 : 2022년 3월 18일 09시 ~ 2022년
3월 27일 17시
전자투표
행사방법 : 인증서를 이용하여 전자투표시스템에서 주주 본인 여부 확인 후 의결권 행사
(주주확인용 인증서 : 공동인증서 및 민간인증서[K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정])
※ 전자투표 방식으로 의결권을 행사한 주식에
대하여는 의결권 행사의 철회 또는 변경이
불가합니다. (상법시행령 제 13조 제3항)
5. 주주총회 참석 시 준비물
- 직접행사 : 신분증
- 대리행사(간접행사) : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 대리인의 신분증
※ 상기 준비물 미지참시 주주총회장에 입장이 불가하오니 유의하시기 바랍니다.
2022년 3월 11일
씨제이프레시웨이
주식회사 대표이사 정 성 필 (직인생략)