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경영정보

이사회

대표이사

이건일
연세대학교 식품생물공학과 학사
現 CJ프레시웨이(주) 대표이사
前 CJ(주) 경영혁신 TF
前 CJ(주) 사업관리 1실장

이사

강연중
고려대학교 수학교육학 학사
現 CJ프레시웨이(주) 급식사업본부장(경영리더)
前 CJ프레시웨이(주) 경영지원담당, 영업본부장
前 CJ제일제당(주) 식품사업관리 담당

이사

임성철
한국과학기술원(KAIST) 경영학 석사(MBA)
現 CJ프레시웨이(주) 경영지원실장(경영리더)
前 CJ(주) 포트폴리오전략1실 1담당
前 CJ(주) 기획1담당, 사업1담당, 경영진단담당

사외이사

  • 김용균
    University of London 경제학 박사
    現 이현세무법인 고문
    前 서현회계법인 고문
    前 중부지방국세청장
    前 국세청 개인납세국장
  • 전은숙
    한국과학기술원(KAIST) 화학과 박사
    現 감사원 자문위원
    前 이화여대 식품영양학과 초빙교수
    前 대구지방식품의약품안전청장
    前 경인지방식품의약품안전청장
  • 안일환
    오타와대학교 경제학 석사
    現 한경국립대학교 인문융합공공인재학부 석좌교수
    前 駐OECD 대사
    前 대통령비서실 경제수석비서관
    前 기획재정부 제2차관
  • 이사회 구성현황
    • 사내이사
    • 이건일 대표이사 선임일 2024. 06. 25
      만료일 2027. 03
      강연중급식사업본부장 선임일 2025. 03. 28
      만료일 2028. 03
      임성철경영지원실장 선임일 2025. 03. 28
      만료일 2028. 03
    • 사외이사
    • 김용균 감사위원장 선임일 2024. 03. 28
      만료일 2027. 03
      전은숙 감사위원 선임일 2025. 03. 28
      만료일 2028. 03
      안일환 감사위원 선임일 2025. 03. 28
      만료일 2028. 03
  • 이사회 운영현황
    • 2023년 내부회계관리제도
      운영실태보고2024.02.08
      정성필 보고 이건일 보고 최석중 보고 이한메 - 이상도 보고 김용균 보고 전은숙 보고
    • 2024년 안전 보건계획 승인
      성명 찬반여부 정성필 승인 이건일 승인 최석중 승인 이한메 - 이상도 승인 김용균 승인 전은숙 승인
    • 자회사(프레시플러스) 자금대여 승인
      성명 찬반여부 정성필 승인 이건일 승인 최석중 승인 이한메 - 이상도 승인 김용균 승인 전은숙 승인
    • 제36기 재무제표 및 영업보고서 승인
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    • 배당기준일 및 현금 배당 결정
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    • 2024년 경영계획 보고
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    • 제36기 정기주주총회 소집2024.03.11
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    • 2023년 내부회계관리제도 운영실태 평가보고
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    • 내부회계관리규정 개정
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    • 2023년 준법통제기준 점검 결과 보고
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    • 준법지원인 선임
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    • 대표이사 선임2024.03.28
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    • 이사회 의장 선임
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    • 보상위원회 위원 선임
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    • 사외이사후보추천위원회 위원 선임
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    • ESG위원회 위원 선임
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    • 2024년 1분기 경영실적 보고2024.05.09
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    • 프레시원 통합 추진 현황 보고
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    • 타법인 출자 보고
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    • 2024년 이사 등과 회사간의 거래 추가 승인
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    • 칠레사무소 법적 대리인(지배인) 선임의 건
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    • 임시주주총회 소집
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    • 임시주주총회 의장 선임의 건2024.06.25
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    • 대표이사 선임
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    • 이사회 의장 선임
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    • 보상위원회 위원 선임
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    • ESG 위원회 위원 선임
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    • ISO37301 컴플라이언스
      경영시스템 경영검토 보고2024.08.07
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    • 2024년 상반기 경영실적 보고
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    • 에프앤디인프라(주) 합병계약
      체결(소규모합병) 승인의 건2024.09.10
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    • 권리주주 확정 기준일 설정의 건
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    • 에프앤디인프라(주)와의
      합병 승인의 건2024.10.14
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    • 2024년 3분기 경영실적 보고2024.11.08
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    • 2024년 4분기 및 2025년 1분기 대규모 내부거래 승인의 건
      성명 찬반여부 정성필 - 이건일 승인 최석중 승인 이한메 승인 이상도 승인 김용균 승인 전은숙 승인
    • 에프앤디인프라(주)와의 합병종료
      보고 및 공고 승인의 건2024.11.18
      성명 찬반여부 정성필 - 이건일 승인 최석중 승인 이한메 승인 이상도 승인 김용균 승인 전은숙 승인
    • 무기명식 무보증 사모채권형 신종자본증권 발행 승인의 건
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    • 2025년 이사 등과 회사간의
      거래 승인2024.12.13
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    • 2025년 사채 발행한도 승인
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  • 이사회 내 위원회 구성현황
    • 감사위원회
    • 위원회 구성 - 구성 : 사외이사 3명
      - 위원 : 김용균, 전은숙, 안일환
      주요기능 - 회사의 회계 및 업무 감사
    • 보상위원회
    • 위원회 구성 - 구성 : 사내이사 1명, 사외이사 3명
      - 위원 : 사내이사(이건일)
      사외이사(김용균, 전은숙, 안일환)
      주요기능 - 임원에 대한 보상정책 결정
    • 사외이사후보추천위원회
    • 위원회 구성 - 구성 : 사외이사 3명
      - 위원 : 김용균, 전은숙, 안일환
      주요기능 - 사외이사 후보 추천
    • ESG위원회
    • 위원회 구성 - 구성 : 사내이사 1명, 사외이사 3명
      - 위원 : 사내이사(이건일)
      사외이사(김용균, 전은숙, 안일환)
      주요기능 - ESG전략 추진 의사결정
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